Новини

СБУ викрила корупцію у Державній службі морського та річкового транспорту

СБУ викрила системну корупцію у Державній службі морського та річкового транспорту

Служба безпеки України викрила системний корупційний механізм у Державній службі морського та річкового транспорту.

Оперативники спецслужби задокументували, що організували протиправну схему колишні та діючі посадовці Державної установи. Зловмисники вимагали та отримували хабарі за безперешкодну здачу іспитів майбутніми моряками. Чиновники, які входять до складу кваліфікаційної комісії, вступили у змову зі службовими особами навчальних закладів з підготовки моряків. Вони вимагали 10 тисяч гривень з кожного кандидата на отримання посвідчення судноводія малого та маломірного судна. У такий спосіб чиновники щомісяця «заробляли» майже 1 мільйон гривень за фіктивне навчання.

Співробітники СБ України встановили, що за сприяння посадовців держслужби у приміщенні Київської держаної академії водного транспорту здійснювалось «формальне» проходження тестів. Потім у Державній службі морського та річкового транспорту України кандидати отримували посвідчення судноводія.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України правоохоронці задокументували два епізоди отримання посадовцями неправомірної вигоди.

Наразі проводяться слідчі дії у приміщеннях Морської адміністрації, школи з підготовки судноводіїв і за адресами проживання фігурантів для вилучення документації та чорнових записів, які підтверджують функціонування корупційного механізму, а також коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо затримання основних фігурантів кримінального провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення про підозри і направлення до суду клопотань щодо обрання запобіжних заходів.

CБУ блокувала діяльність двох call-центрів, які у банківських клієнтів викрадали кошти

CБУ блокувала діяльність двох нелегальних call-центрів, через які щодня у банківських клієнтів викрадали до 20 тисяч доларів

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тисяч у доларовому еквіваленті.

СБУ викрила нотаріуса, який незаконно вносив зміни до реєстрів

СБУ викрила нотаріуса, який незаконно вносив зміни до реєстрів Мінюсту

Кіберфахіці Служби безпеки України викрили у Маріуполі нотаріуса, який незаконно вносив зміни у державні електронні інформаційні ресурси Міністерства юстиції.

Оперативники спецслужби встановили, що один з місцевих нотаріусів та його помічники налагодили протиправну схему несанкціонованих дій з реєстрами Мінюсту, що призвело до витоку інформації з обмеженим доступом. Також помічники нотаріуса незаконно засвідчували документи на майно, оформлені на території терористичної організації «ДНР».

Співробітники СБ України задокументували майже 450 фактів несанкціонованого втручання та внесення змін до реєстру Мінюсту з використанням особистого електронного ключа приватного нотаріуса.

Під час обшуків в офісі нотаріальної контори правоохоронці вилучили документацію, яка буде долучена до матеріалів справи.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття зловмисників здійснювалось за координації Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

У Киеві СБУ затримала прокурора та інспектора за вимагання хабара

СБУ затримала прокурора та інспектора поліції за вимагання хабара

Служба безпеки України затримала у столиці прокурора місцевої прокуратури та старшого інспектора Нацполіції за вимагання хабара.

Співробітники спецслужби встановили, що старший інспектор з особливих доручень управління оперативної підтримки Нацполіції за попередньою змовою із прокурором однієї з місцевих прокуратур столиці вимагали 10 тисяч доларів США з місцевого мешканця. За цю суму спільники обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна.

Оперативники спецслужби задокументували отримання поліцейським першої частини хабара і затримали його під час отримання решти суми. У ході обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці вилучили матеріали провадження про накладання арешту на майно потерпілого, гроші, отримані першим «траншем». У прокурора додатково виявлено понад 2 тисячі доларів, походження яких він не зміг пояснити.

Наразі обох фігурантів затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

СБУ викрила протиправний механізм під час будівництва аеропорту «Бориспіль»

СБУ викрила протиправний механізм під час будівництва міжнародного аеропорту «Бориспіль»

СБУ викрила механізм, який завдав мільйонні збитки державі під час будівництва об’єктів інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Служба безпеки України викрила протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів транспортної інфраструктури.

Оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок.

Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних до оборудки посадовців ДП «МА Бориспіль». Зокрема, про фінансово-господарські взаємовідносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття протиправного механізму здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила посадовців ДАБІ

СБУ викрила посадовців ДАБІ на незаконній видачі дозвільних документів

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів: дозволів на початок будівельних робіт і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» та "посередницькі" комерційні структури. Які, виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації.

Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами адміністративних приміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучена документація буде додана до доказової бази.

Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Операція із викриття оборудки проводилась співробітниками ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і Головного слідчого управління СБ України.

СБУ підозрює будівельну компанію у заподіянні шкоди Державі на 500 мільйонів гривень

СБУ підозрює будівельну компанію у нанесенні шкоди державним інтересам на понад 500 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори». 

Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.

Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. «Відмиті» кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.

Тривають слідчі дії.